В городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
В мероприятии приняли участие главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители государств - наблюдателей, международных организаций и отраслевых органов сотрудничества.
В своем приветственном слове Юрий Чиханчин отметил, что в этом году работа Совета была нацелена на координацию совместных усилий по мониторингу и выявлению региональных рисков, предупреждению и пресечению преступлений.
«Оценка оперативной обстановки свидетельствует о сохранении универсальных для региона угроз международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупционных правонарушений. Проявляются и принципиально новые тенденции, связанные с развитием рынка виртуальных валют и цифровизацией. Помимо повышения доступности финансовых услуг расширяются и возможности преступников по использованию информационно-коммуникационных технологий в своих целях», - сказал глава СРПФР.
Юрий Чиханчин подчеркнул, что Советом предпринимаются меры по минимизации указанных угроз. В частности, СРПФР участвует в профилактических операциях, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, борьбу с нелегальной миграцией и других.
«Правоохранительным блоком отмечается возросшее значение подразделений финансовой разведки в борьбе с глобальной наркоугрозой. Не менее значимой выступает и роль финансовых институтов, информирующих о соответствующих рисках финразведки. Уже сейчас банки посредством новых технологических решений выявляют каналы коммуникаций, используемые для сбыта наркотиков, связывают данные с конкретным клиентом», - добавил директор Росфинмониторинга.
Обозначена значимость анализа использования цифровой преступностью подставных лиц. В рамках этой работы финансовые разведки стран СНГ на постоянной основе обмениваются информацией о лицах с признаками дропов, среди которых все чаще встречается молодежь.
На заседании Совета также обсуждались вопросы развития Международного центра оценки рисков, отдельные аспекты межведомственного и международного сотрудничества.
