La réunion du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la Communauté des États indépendants s'est tenue à Indore (République de l'Inde) sous la présidence de Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring.
Les chefs et les experts des services de renseignement financier des pays membres du Conseil, c’est-à-dire l'Arménie, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, ainsi que des représentants d'États observateurs, d'organisations internationales et d'organismes de coopération sectorielle ont participé à l'événement.
Dans son discours de bienvenue, Youri Tchikhantchine a noté que cette année, le travail du Conseil visait à organiser les efforts conjoints pour surveiller et identifier les risques régionaux, prévenir et réprimer la criminalité.
« L'évaluation de la situation opérationnelle indique la persistance des menaces universelles de terrorisme international, de trafic de stupéfiants illégal et de délits de corruption dans la région. Il existe également de nouvelles tendances liées au développement du marché des monnaies virtuelles et à la numérisation. Outre l'augmentation de la disponibilité des services financiers, on voit s'accroître également la capacité des criminels à utiliser les technologies de l'information et de la communication à leurs propres fins», a déclaré le chef du CRF CH.
Youri Tchikhantchine a souligné que le Conseil prenait des mesures pour réduire ces menaces. En particulier, le CRF CH participe à des opérations préventives visant, parmi d’autres buts, à réprimer le trafic de stupéfiants illégal, à lutter contre l'immigration illicite.
« Les organismes chargés de l'application de la loi ont noté l'importance accrue des cellules de renseignement financier dans la lutte contre la menace mondiale de la drogue. Le rôle des institutions financières dans la transmission d’informations au renseignement financier sur les risques correspondants est tout aussi important. Dès aujourd'hui, de nouvelles solutions technologiques aident les banques à identifier les canaux de communication utilisés pour le commerce des stupéfiants et à lier ces données à un client particulier », a ajouté le directeur de Rosfinmonitoring.
L'importance de l'analyse de l'utilisation d'hommes de paille par les criminels numériques est également mise en évidence. Dans le cadre de ce travail, les services de renseignement financier des pays de la CEI échangent régulièrement des informations sur les personnes présentant des indices de mules financières, parmi lesquelles on trouve de plus en plus des jeunes.
Le Conseil a également débattu du développement du Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (CIER) et de certains aspects de la coopération interministérielle et internationale.
