С 26 июня по 1 июля 2024 года для сотрудников финансовой разведки Республики Мадагаскар МУМЦФМ организовал проведение стажировки, направленной на повышение потенциала национальной антиотмывочной системы.
Программа мероприятия была подготовлена с учетом ключевых актуальных тем, касающихся вопросов противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма:
- требования международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и процессы взаимных оценок;
- значимость национальной оценки рисков ОД и ФТ для обеспечения эффективности работы системы ПОД/ФТ, в том числе рассмотрение итогов проведения НОР ОД/ФТ в Российской Федерации и возможностей дальнейшего применения результатов оценки;
- надзорная деятельности в сфере ПОД/ФТ и применение риск-ориентированного подхода. Практика секторальной оценки рисков;
- использование ИТ-ресурсов для повышения эффективности работы и результативности подразделений финансовой разведки: аналитический инструмент «Прозрачный блокчейн» и обучающая система «Графус».
Обучение проводили: международный эксперт - сотрудник Секретариата ЕАГ, представители Росфинмониторинга и эксперты МУМЦФМ.
В завершающей день заместитель генерального директора МУМЦФМ Ирина Шилина подвела итоги четырехдневной программы и вручила слушателям сертификаты о прохождении курса.
