Del 26 de junio al 1 de julio del año 2024 el ITMCFM organizó una pasantía presencial para empleados del servicio de Inteligencia financiera de la República de Madagascar dirigida a incrementar el potencial del sistema antilavado nacional.
El programa del evento se preparó teniendo en cuenta los principales temas relacionados con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
- normas de los estándares internacionales en el ámbito de la PLA/FT y los procesos de evaluaciones mutuas;
- importancia de la evaluación nacional de los riesgos del LA y FT con el fin de asegurar la eficiencia del sistema PLA/FT, incluyendo la evaluación de los resultados de la ENR LA/FT en la Federación Rusa y la posibilidad de aplicar dichos resultados en el futuro;
- supervisión de la actividad en el ámbito de la PLA/FT y aplicación del enfoque basado en el riesgo. Práctica de la evaluación sectorial de riesgos;
- empleo de recursos de las TI para incrementar la eficiencia de trabajo y perfeccionar los resultados de las unidades de inteligencia financiera: herramienta de análisis «Cadena de bloques transparente» y sistema de formación «Graphus».
La capacitación fue impartida por un experto internacional, empleado de la Secretaría del EAG, representantes de Rosfinmonitoring y expertos del ITMCFM.
En el último día la vicedirectora general del ITMCFM, Irina Shilina resumió los resultados del programa de cuatro días y entregó a los oyentes los certificados de aprovechamiento del curso.
