بمبادرة من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ، خضع موظفو وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية مدغشقر لدورة تدريبية مكثفة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 1 يوليو 2024، تركزت على تعزيز قدرات النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال.
وحرصًا على مواكبة التطورات، تمّ إعداد برنامج الفعالية ليشمل أهمّ الموضوعات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- متطلبات المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعملية التقييم المتبادل.
- الدور المحوري للتقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز كفاءة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على تحليل نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في روسيا الاتحادية وتحديد آليات أوسع للاستفادة من نتائج هذا التقييم.
- الأنشطة الإشرافية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق النهج القائم على تقييم المخاطر. ممارسة تقييم المخاطر القطاعية.
- توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة وفعالية وحدات الاستخبارات المالية: الأداة التحليلية "بلوكتشين الشفاف" والمنصة التعليمية "جرافوس".
وقد أجريت عملية التدريب بإشراف: خبير دولي - موظف في أمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلون عن هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، وخبراء المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي
وفي ختام فعاليات البرنامج الذي استمر أربعة أيام، ألقت السيدة إيرينا شيلينا، نائبة المدير العام للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، كلمة ختامية، وقامت بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين.
