Du 26 juin au 1er juillet 2024, l'ITMCFM a organisé un stage destiné aux agents du renseignement financier de la République de Madagascar visant à accroître les capacités du système national anti-blanchiment.
Le programme de l'événement a été élaboré en tenant compte des principaux sujets d'actualité liés aux questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme notamment :
- exigences des normes internationales en matière de LBC/FT et des processus d'évaluation mutuelle ;
- importance de l'évaluation nationale des risques de BC et de FT pour garantir l'efficacité du système de LBC/FT dont la prise en compte des résultats de l'ENR de BC/FT dans la Fédération de Russie et les possibilités d'application ultérieure des résultats d'évaluation ;
- surveillance des activités en matière de LBC/FT et application d'une approche fondé sur les risques. Pratique d'évaluation sectorielle des risques ;
- utilisation des ressources informatiques pour améliorer la performance et l’efficacité des cellules de renseignement financier : outil analytique « Blockchain transparente » et système de formation « Graphus ».
La formation était assurée par un expert international, employé du Secrétariat de l'EAG, des représentants de Rosfinmonitoring et des experts de l'ITMCFM.
Le dernier jour, Irina Chilina, directrice générale adjointe de l'ITMCFM, a résumé les résultats du programme de ces quatre jours et a remis aux étudiants les certificats d'achèvement du cours.
