С 23 по 27 октября на базе Учебного центра Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики состоялся семинар «Реализация риск-ориентированного подхода при осуществлении криптокомплаенс для финансовых учреждений, провайдеров услуг виртуальных активов и надзорных органов».
Мероприятие, вызвавшее большой интерес в связи с активным развитием криптовалютной отрасли и формированием соответствующего регуляторного поля в Кыргызстане, собрало представителей надзорных органов, финансовых институтов и ПУВА. В качестве лекторов выступили сотрудники МУМЦФМ и международные эксперты.
В ходе недельного семинара, призванного повысить качество выполнения процедур ПОД/ФТ в сфере криптовалюты, слушатели рассмотрели теоретические вопросы:
- основы и типы различных блокчейнов и криптовалют;
- способы и практические примеры получения информации из открытых источников;
- основные институты криптовалютной отрасли;
- основы организации процессов ПОД/ФТ и комплаенс в криптовалютном секторе;
- основы риск-ориентированного подхода при обслуживании криптовалютного сектора.
Мероприятие не ограничилось лекционными материалами: для участников были подготовлены интенсивные практические занятия по расследованию криптовалютных транзакций, реализации мер ПОД/ФТ в криптовалютном секторе, сценариям выявления ОД/ФТ в криптотранзакциях, использованию электронных сервисов «Личный кабинет сообщающего субъекта» и «Личный кабинет надзорного органа».
Также участники ознакомились с лучшими мировыми практиками надзора и комплаенса в криптовалютном секторе.
Организаторы мероприятия: МУМЦФМ совместно с УЦ ГСФР
