نظم مركز التدريب التابع لوحدة الاستخبارات المالية الحكومية بوزارة المالية في جمهورية قرغيزستان، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، ورشة عمل بعنوان "تنفيذ النهج القائم على المخاطر في الامتثال للوائح المتعلقة بالعملات المشفرة للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والجهات الرقابية".
شهدت قرغيزستان حدثًا هامًا حظي باهتمام كبير من قبل ممثلي الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك بالتزامن مع التطورات السريعة في مجال العملات المشفرة وتشكيل الإطار التنظيمي الخاص بها. وكان المحاضرون موظفين من المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي وخبراء دوليين.
في إطار حلقة نقاشية استمرت على مدار أسبوع تهدف إلى الارتقاء بمستوى تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العملات الرقمية، خاض المشاركون نقاشًا حول المواضيع النظرية:
- مفاهيم أساسية لسلاسل الكتل والعملات المشفرة وأنواعها.
- الطرق والأمثلة العملية للحصول على معلومات من المصادر المفتوحة.
- الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق العملات المشفرة.
- الخطوط العريضة لتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال في سوق العملات المشفرة.
- الركائز الأساسية لتطبيق منهجية تقييم المخاطر في خدمة قطاع الأصول المشفرة.
لم يقتصر الحدث على تناول المواد الدراسية النظرية، بل تم إعداد ورش عمل عملية مكثفة للمشاركين تركز على التحقيق في معاملات العملات المشفرة، وتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة، وسيناريوهات الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معاملات العملات المشفرة، واستخدام الخدمات الإلكترونية "الحساب الشخصي للمبلغ" و "الحساب الشخصي للجهة الرقابية".
كما تعرف المشاركون كذلك على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال الرقابة والامتثال في سوق العملات المشفرة.
منظمو الحدث: المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي بالتعاون مركز التدريب التابع لجهاز الاستخبارات المالية الحكومية بوزارة المالية في قرغيزستان
