Du 23 au 27 octobre, le Centre de formation du Service national de renseignement financier auprès du ministère des Finances de la République kirghize a accueilli le séminaire « Mise en œuvre de l'approche fondée sur le risque dans la vérification de conformité des crypto-monnaies pour les établissements financiers, les fournisseurs de services d'actifs virtuels et les autorités de surveillance ».
L'événement a suscité un grand intérêt dans le cadre du développement rapide de l'industrie de la crypto-monnaie et de la formation d'un champ réglementaire approprié au Kirghizistan, et a réuni des représentants des autorités de surveillance, des établissements financiers et du VASP. Les orateurs étaient des employés du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) et des experts internationaux.
Au cours d'un séminaire d'une semaine visant à améliorer la qualité des procédures de LBC/FT dans le secteur des crypto-monnaies, les participants ont abordé des questions théoriques :
- bases et types de différentes blockchains et crypto-monnaies ;
- exemples pratiques et moyens d'obtenir des informations à partir de sources ouvertes ;
- institutions clefs du secteur des crypto-monnaies ;
- principes fondamentaux de l'organisation des processus de LBC/FT et de conformité dans le marché des crypto-monnaies ;
- principes fondamentaux de l'approche fondée sur le risque dans la fourniture de services au marché des crypto-monnaies.
L'événement ne s'est pas limité à des conférences : les participants ont eu des cours pratiques intensifs sous la forme d'enquête des transactions en crypto-monnaies, la mise en œuvre des mesures de LBC/FT dans le marché des crypto-monnaies, les scénarios de détection du BC/FT dans les transactions des crypto-monnaies, et l'utilisation des services électroniques « Espace personnel de l'entité déclarante » et « Espace personnel de l'autorité de surveillance ».
Les participants ont également pris connaissance des meilleures pratiques mondiales en matière de surveillance et de conformité dans le marché des crypto-monnaies.
Organisateurs de l'événement : ITMCFM en coopération avec le Centre de formation du Service national de renseignement financier.
