Del 23 al 27 de octubre en las instalaciones del Centro de Formación del Servicio Estatal de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas de la República de Kirguistán tuvo lugar el seminario «Implementación de un enfoque basado en el riesgo en la realización de criptocompliance para instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales y órganos supervisores».
Este evento causó un gran interés debido al activo desarrollo del sector de las criptomonedas y la formación del correspondiente campo regulador en Kirguistán y reunió a representantes de los órganos supervisores, instituciones financieras y PSAV. Los ponentes de este evento fueron empleados del ITMCFM y expertos de nivel internacional.
En el transcurso de este seminario, que duró una semana y estuvo enfocado en el incremento de la calidad de la implementación de los procedimientos de la PLA/FT en el ámbito de las criptomonedas, los oyentes evaluaron los siguientes aspectos teóricos:
- bases y tipos de las diferentes cadenas de bloques y criptomonedas;
- métodos y ejemplos prácticos de obtención de información de fuentes públicas;
- principales instituciones del sector de las criptomonedas;
- fundamentos de la organización de los procedimientos de la PLA/FT y compliance en el sector de criptomonedas;
- fundamentos del enfoque basado en el riesgo en la prestación de servicios para el sector de criptomonedas.
El evento no se limitó a las ponencias, pues, para los participantes se prepararon clases prácticas intensivas para la investigación de transacciones con criptomoneda, implementación de medidas de la PLA/FT en el sector de criptomonedas, marco hipotético de la detección del LA/FT en las transacciones con criptomonedas, uso de servicios electrónicos «Área personal del sujeto informador» y «Área personal del órgano supervisor».
Además, los participantes conocieron las mejores prácticas internacionales en la supervisión y compliance en el sector de criptomonedas.
Organizadores del evento: ITMCFM junto con el CF SEIF
