Секретариатом ЕАГ объявлен III конкурс на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ежегодный конкурс проводится в целях распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ и эффективности международного взаимодействия частного сектора в сфере ПОД/ФТ. Конкурс позволяет сформировать библиотеку лучших примеров, которые помогают укрепить потенциал регионального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, а также является площадкой для демонстрации практических примеров выявления схем ОД/ФТ, которые могут быть использованы для подготовки и обучения кадров национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.
Мероприятие проводится ежегодно с участием членов Международного совета комплаенс.
Конкурс состоит из всероссийского и международного этапов.
В первом принимают участие члены Совета комплаенс и его региональных подразделений на территории России.
Во втором этапе встретятся наиболее значимые провайдеры финансовых услуг стран Евразийского региона – представители Международного совета комплаенс.
Специалисты банков презентуют результаты своих профессиональных достижений, инструменты и оригинальные методики выявления высокорисковой деятельности клиентов.
Финал III конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ пройдет в октябре 2024 года в Сочи на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус».
