دعت الأمانة العامة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتخصصين في الامتثال بالمؤسسات المالية في الدول الأعضاء بمجموعة العمل الأوراسية للمشاركة في المسابقة الثالثة لأفضل تحليل مالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقام المسابقة السنوية بهدف نشر أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز فعالية الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيع التعاون الدولي مع القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف المسابقة إلى بناء مكتبة تضم أفضل الأمثلة التي تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها توفر منصة لعرض نماذج عملية لكشف مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يمكن الاستفادة منه في تدريب الكوادر العاملة في الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء بمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُقام هذا الحدث سنويًا بمشاركة أعضاء المجلس الدولي للامتثال.
وتتكون المسابقة من مرحلتين: مرحلة على مستوى روسيا ومرحلة دولية.
في المرحلة الأولى يشارك أعضاء مجلس الامتثال وأقسامه الإقليمية في روسيا.
أما المرحلة الثانية، فستشهد مشاركة أبرز مزودي الخدمات المالية في بلدان المنطقة الأوراسية - ممثلي المجلس الدولي للامتثال.
كما يقدم خبراء البنوك نتائج إنجازاتهم المهنية وأدواتهم وطرقهم الأصلية للكشف عن الأنشطة عالية المخاطر التي يقوم بها العملاء.
إلى جانب ذلك يقدم المشاركون في المسابقة عرضًا توضيحيًا لكيفية عمل النظام، بدءًا من إبلاغ الجهة المختصة بأي نشاط مشبوه وحتى تلقي ردود الفعل حول كيفية استخدام المعلومات في التحليل.
وعلى هامش الأُولمبياد الدولي الرابع للأمن المالي الذي سيقام في المنطقة الاتحادية "سيريوس"، تستضيف مدينة سوتشي في أكتوبر 2024 نهائي المسابقة الثالثة لأفضل تحليل مالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى تكريم أبرز المتخصصين في الامتثال من المؤسسات المالية في الدول الأعضاء بمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
