El Secretariado del EAG anunció el III concurso para el mejor análisis financiero en el ámbito de la PLA/FT entre especialistas en comliance de entidades financieras de los Estados miembros del Grupo euroasiático para la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El concurso anual se celebra con el fin de promover las mejores prácticas y experiencias para elevar la eficiencia de los sistemas nacionales de la PLA/FT y la interacción internacional eficiente del sector privado en el ámbito de la PLA/FT. El concurso permite crear la biblioteca de los mejores ejemplos, que ayudan a reforzar el potencial de la cooperación regional en el ámbito de la PLA/FT, así como también sirve de plataforma para mostrar ejemplos prácticos de detección de esquemas del LA/FT, que pueden ser utilizados para preparar y formar recursos humanos para los sistemas nacionales de la PLA/FT de los Estados miembros del EAG.
El evento se celebra cada año con la participación de miembros del Consejo internacional de compliance.
El concurso consiste de una etapa nacional rusa y una etapa internacional.
En la primera participan los miembros del Consejo de compliance y sus unidades en el territorio de Rusia.
En la segunda etapa participan los proveedores de servicios financieros de los países de la región eurasiática: representantes del Consejo internacional de compliance.
Los especialistas del sector bancario presentan los resultados de sus logros profesionales, herramientas y técnicas originales para la detección de la actividad de alto riesgo de sus clientes.
Los participantes del concurso muestran el funcionamiento del sistema desde el momento del envío de la información al órgano competente sobre la actividad sospechosa y la presentación del feedback sobre el uso de la información para el análisis.
La final del III Concurso entre especialistas en complians de las entidades de los Estados miembros del EAG para determinar el mejor análisis financiero en el ámbito de la PLA/FT se celebrará en octubre del 2024 en la ciudad de Sochi en el marco de la IV Olimpiada Internacional de seguridad financiera en el territorio federal «Sirius».
