Le Secrétariat de l'EAG a annoncé la tenue du IIIe concours de la meilleure analyse financière dans le domaine de LBC/FT entre les spécialistes de conformité des établissements financiers des États membres du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ce concours annuel est organisé afin de promouvoir les meilleures pratiques et expériences dans le but d’améliorer l'efficience des systèmes nationaux de LBC/FT et l'efficacité de l'interaction internationale du secteur privé en matière de LBC/FT. Ce concours permet de créer une bibliothèque regroupant les meilleurs exemples contribuant à renforcer le potentiel de coopération régionale dans le domaine de LBC/FT. Il est utilisé par ailleurs comme plateforme pour proposer des exemples pratiques d'identification de schémas de BC/FT pouvant servir à la formation du personnel des systèmes nationaux de LBC/FT des États membres de l’EAG.
L'événement se déroule chaque année avec la participation des membres du Conseil international de conformité.
Le concours comprend des étapes panrusses et internationales.
La première étape réunira des membres du Conseil de conformité et ses cellules régionales russes.
Dans la deuxième étape, se rencontreront les représentants du Conseil international de conformité, c’est-à-dire les principaux fournisseurs de services financiers des pays de la région eurasienne.
Les spécialistes des banques présenteront les résultats de leurs réussites professionnelles ainsi que des moyens et des techniques originales permettant d'identifier les activités à haut risque de leurs clients.
Les participants au concours présenteront le fonctionnement du système dès lors que l'autorité compétente est informée d'une activité suspecte et propose un feedback sur l'utilisation des informations dans les activités analytiques.
La finale du IIIe concours de la meilleure analyse financière dans le domaine de LBC/FT entre les spécialistes de conformité des établissements financiers des États membres de l'EAG se déroulera en octobre 2024 à Sotchi, en marge de la IVe Olympiade internationale sur la sécurité financière sur le territoire fédéral de Sirius.
