С 21 по 23 марта в МУМЦФМ прошли стажировку представители финансовой разведки Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
В ходе мероприятия участники рассмотрели институционально-правовые основы российской антиотмывочной системы и особенности проведения финансовых расследований, вопросы надзорной деятельности, применения риск-ориентированного подхода и использования секторальных оценок рисков в надзорной деятельности.
Отдельный блок материалов программы был посвящен вопросам межведомственного взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Также делегации представили информацию о деятельности МУМЦФМ в части проведения обучающих мероприятий для специалистов системы ПОД/ФТ и организации подготовки кадров.
Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов акцентировал внимание слушателей на необходимости комплексного подхода для обеспечения кадровой потребности национальных антиотмывочных систем: студенты, проходящие обучение в вузах МСИ по программам ПОД/ФТ, становятся востребованными специалистами не только в подразделениях финансовой разведки стран, но и в правоохранительных и надзорных органах, а также частном секторе.
Представителям ПФР Эфиопии рассказали о целях и задачах Международной олимпиады по финансовой безопасности, 1-й тур Отборочного этапа которой пройдет 3 апреля на цифровой платформе «Содружество».
Помимо программы стажировки, реализованной на базе МУМЦФМ, делегация посетила Росфинмониторинг. В ходе визита были представлены технологии и программные инструменты, способствующие повышению эффективности и результативности деятельности ПФР.
Программа стажировки завершилась торжественным вручением сертификатов участникам.
Делегация Эфиопии выразила благодарность Росфинмониторингу, МУМЦФМ и приглашенным экспертам за проведенное мероприятие и отметила, что рассмотренные темы крайне важны для финансовой разведки Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
