خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس، استضاف المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي دورة تدريب داخلي لممثلي وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
وخلال الحدث، ناقش المشاركون الأسس المؤسسية والقانونية لنظام مكافحة غسل الأموال الروسي وخصائص إجراء التحقيقات المالية وقضايا الأنشطة الرقابية وتطبيق نهج قائم على المخاطر واستخدام تقييمات المخاطر القطاعية في الأنشطة الرقابية.
وخصص قسم منفصل من مواد البرنامج لمناقشة قضايا التعاون بين الوكالات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما قدمت الوفود أيضا معلومات عن أنشطة المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي فيما يتعلق بتنظيم أنشطة تدريبية لأخصائيي نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم برامج تدريب الكوادر.
ولفت السيد أوليغ إيفانوف - نائب المدير العام الأول للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي انتباه الحضور إلى ضرورة اتباع نهج شامل لتلبية الاحتياجات الموارد البشرية لأنظمة مكافحة غسل الأموال الوطنية، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جامعات المعهد الشبكي الدولي يصبحون متخصصين مطلوبين ليس فقط في وحدات الاستخبارات المالية للدول، ولكن أيضًا في أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والقطاع الخاص.
تلقى ممثلو وحدة الاستخبارات المالية في إثيوبيا عرضًا تفصيليًا لأهداف وغايات الأولمبياد الدولي للأمن المالي، مع الإشارة إلى أن الدور الأول من مرحلة التصفيات سيُقام في 3 أبريل على المنصة الرقمية "سودروجستفو".
بالإضافة إلى برنامج التدريب الداخلي الذي تم تنفيذه في المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، قام الوفد بزيارة هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ). وخلال الزيارة، تم عرض تقنيات وأدوات برمجية تساهم في تحسين كفاءة وأداء عمل وحدة الاستخبارات المالية.
واختتم برنامج التدريب بتوزيع شهادات المشاركة على المشاركين في حفل رسمي.
وأعرب الوفد الإثيوبي عن شكره لهيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) والمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي والخبراء المدعوين على حسن تنظيم الحدث، مؤكدًا على الأهمية البالغة للموضوعات التي تمت مناقشتها بالنسبة لوحدة الاستخبارات المالية في جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
