Del 21 al 23 de marzo en el ITMCFM tuvo lugar la pasantía para representantes de la UIF de la República Democrática Popular de Etiopía.
Durante este evento los participantes estudiaron las bases corporativas y legales del sistema ruso de antilavado y las particularidades de la realización de investigaciones financiaras, aspectos de la actividad de supervisión, aplicación del enfoque basado en el riesgo y uso de evaluaciones sectoriales de riesgo en la actividad de supervisión.
Un bloque especial de materiales del programa fue dedicado a los aspectos de la cooperación interdepartamental para la PLA/FT/FPADM.
Además, la delegación recibió la información sobre la actividad del ITMCFM en lo referido a los eventos de formación para especialistas del sistema PLA/FT y la formación de RR.HH.
El primer vicedirector general ITMCFM Oleg Ivanov llamó la atención de los oyentes sobre la necesidad de un enfoque integral para satisfacer la demanda de recursos humanos en los sistemas nacionales antilavado: los estudiantes que cursan sus estudios en las escuelas superiores del IIR en los programas de la PLA/FT se convierten en especialistas demandados tanto en las unidades de inteligencia financiera de los países, como en los órganos de orden público y autoridades de supervisión, así como también en el sector privado.
Los representantes de la UIF de Etiopía fueron informados sobre los objetivos y metas de la Olimpiada Internacional de seguridad financiera, la 1ª ronda de la etapa de selección tendrá lugar el día 3 de abril en la plataforma digital «Sodruzhestvo».
Además del programa de la pasantía, llevado a cabo en las instalaciones del ITMCFM la delegación visitó Rosfinmonitoring. Durante la visita se mostraron tecnologías y herramientas de software que ayudan a incrementar la eficiencia y mejorar los resultados de la actividad de las UIF.
El programa de la pasantía finalizó con la entrega de certificados a los participantes.
La delegación de Etiopía agradeció a Rosfinmonitoring, ITMCFM y a los expertos invitados por las actividades realizadasy destacó que los temas tratados son muy importantes para la inteligencia financiera de la República Democrática Popular de Etiopía.
