Du 21 au 23 mars, les représentants de la cellule de renseignement financier de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ont suivi une formation au Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM).
Au cours du stage, les participants ont examiné les points suivants : cadre institutionnel et légal du système russe de lutte contre le blanchiment d'argent et particularités des enquêtes financières ; questions relatives aux activités de surveillance, à l’application de l'approche fondée sur les risques et à l’utilisation des évaluations des risques sectoriels dans les activités de surveillance.
Une unité du programme a été consacrée à la coopération intersectorielle sur les questions relatives à LBC/FT/FP.
Les délégations ont également fourni des informations sur les activités de l'ITMCFM en termes d'activités de formation pour les spécialistes du système de LBC/FT et d'organisation de formation du personnel.
Oleg Ivanov, premier directeur général adjoint de l'ITMCFM, a attiré l'attention des participants sur la nécessité d'une approche globale pour répondre aux besoins en personnel des systèmes nationaux anti-blanchiment : les étudiants qui suivent les programmes de LBC/FT dans les universités de l'INI deviennent des spécialistes recherchés non seulement dans les cellules de renseignement financier nationaux, mais aussi dans les organismes chargés de l'application de la loi et dans les autorités de surveillance, ainsi que dans le secteur privé.
Les représentants de la CRF éthiopienne ont été informés des missions et objectifs de l'Olympiade internationale sur la sécurité financière, dont le premier tour de l'étape de qualification se tiendra le 3 avril sur la plate-forme numérique Sodruzhestvo.
En dehors du programme de stage mis en œuvre à l'ITMCFM, la délégation a visité Rosfinmonitoring. Au cours de la visite, des technologies et des outils logiciels ont été présentés afin d'améliorer l'efficacité et le rendement des activités de la CRF.
Le programme de stage s’est terminé par une cérémonie de remise de certificats aux participants.
La délégation éthiopienne a remercié Rosfinmonitoring, l'ITMCFM et les experts invités à cet événement, elle a par ailleurs noté que les sujets discutés étaient extrêmement importants pour le renseignement financier de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.
