Pasantía de representantes del Servicio de inteligencia financiera del Reino de Arabia Saudita

Del 8 al 12 de julio una delegación del UIF de Arabia Saudita participará en una capacitación sobre lineamientos prioritarios para el fomento del potencial del sistema nacional de antilavado.

En la inauguración del evento de capacitación, la directora general del ITMCFM, Margarita Andronova pronunció las palabras de bienvenida a los participantes subrayando la variedad y el enfoque práctico de los temas de este curso. El programa de la pasantía incluirá información sobre los estándares internacionales que regulan los procesos de la PLA/FT y retrospectivas de las prácticas de la Federación Rusa para la organización y realización de investigaciones financieras.

Expertos internacionales y empleados de Rosfinmonitoring compartirán sus puntos de vista sobre los problemas y dificultades en los enfoques de la evaluación nacional de los riesgos del LA/FT y presentarán los casos de éxito de la aplicación de los resultados de esta evaluación. Especialistas de la inteligencia financiera de Arabia Saudita estudiarán las particularidades de la detección de transacciones con criptomoneda y creación del sistema de la PLA/FT en el sector de cripto.

Además los oyentes conocerán las tecnologías y herramientas de software diseñadas para mejorar la eficiencia del trabajo y perfeccionar los resultados del trabajo de las unidades de inteligencia financiera. Los expertos del ITMCFM presentarán las posibilidades prácticas del servicio «Cadena de bloques transparente» y del sistema de formación «Graphus».