Совместное обучающее мероприятие для представителей Республики Узбекистан провели Центр финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения, Росфинмониторинг, МУМЦФМ и Секретариат ЕАГ.
В ходе трехдневного мероприятия был рассмотрен практический опыт Армении и России по вопросам:
- анализа сообщений о подозрительных операциях
- методов осуществления финансового мониторинга и анализа данных
- организации надзора
- оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ
- регулирования сектора виртуальных активов
- настройки механизмов обратной связи
- международного и межведомственного взаимодействия
Представители Республики Армения и Российской Федерации представили лучшие практики по выстраиванию национальных антиотмывочных систем и разобрали возможности применения данных решений в системе ПОД/ФТ Республики Узбекистан
