Le Centre de surveillance financière de la Banque centrale de la République d'Arménie, Rosfinmonitoring, l'ITMCFM et le Secrétariat de l'EAG ont organisé un cours pour les représentants de la République d'Ouzbékistan.
Au cours de cet événement de trois jours, l'expérience pratique de l'Arménie et de la Russie sur les questions suivantes a été examinée :
- analyse des déclarations de transactions suspectes
- méthodes de la surveillance financière et d'analyse des données
- organisation de la surveillance
- évaluation des risques de LBC/FT/FP
- réglementation du secteur des actifs virtuels
- configuration des mécanismes de feedback
- coopération internationale et interministérielle
Les représentants de la République d'Arménie et de la Fédération de Russie ont exposé les meilleures pratiques en matière de mise en place de systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et ont analysé les possibilités d'application de ces solutions dans le système LBC/FT de la République d'Ouzbékistan.
