El Centro de Monitoreo Financiero del Banco Central de la República de Armenia, Rosfinmonitoring, ITMCFM y el Secretariado del EAG realizaron la sesión conjunta de formación para representantes de la República de Uzbekistán.
Durante este evento de tres días se evaluó la experiencia práctica de Armenia y Rusia en los asuntos relacionados con:
- el análisis de reportes de operaciones sospechosas
- los métodos de monitoreo financiero y análisis de datos
- la organización de supervisión
- evaluación de riesgos del LA/FT/FPADM
- la regulación del sector de activos virtuales
- el ajuste de los mecanismos de feedback
- la cooperación internacional e interdepartamental
Representantes de la República de Armenia y la Federación Rusa presentaron sus mejores prácticas para el fomento de sistemas nacionales antilavado y evaluaron las posibilidades de aplicar estas soluciones en el sistema de la PLA/FT de la República de Uzbekistán.
