وبمبادرة مشتركة من مركز الرقابة المالية التابع للبنك المركزي لجمهورية أرمينيا، وهيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونيتورينغ)، والمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، وأمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تنظيم فعالية تدريبية لممثلي جمهورية أوزبكستان.
وخلال فعالياتٍ استمرت ثلاثة أيام، تمّ استعراض الخبرات العملية لأرمينيا وروسيا في مجالات:
- تحليل تقارير المعاملات المشبوهة
- الطرق المُستخدمة في الرقابة المالية وتحليل البيانات
- الجهات الرقابية
- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
- إدارة قطاع الأصول الافتراضية
- ضبط إعدادات آليات المراجعات وإبداء الرأي
- التعاون الدولي والتعاون بين الوكالات
شارك ممثلو جمهورية أرمينيا وروسيا الاتحادية أفضل الخبرات في مجال إنشاء أنظمة وطنية لمكافحة غسل الأموال، وبحثوا إمكانية تطبيق هذه الحلول على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية أوزبكستان.
