Назад
23 ноября 2023

Научно-практический семинар для надзорных органов государств-членов ЕАГ

23 ноября в Минске (Республика Беларусь) прошел научно-практический семинар для надзорных органов государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В семинаре приняли участие представители надзорных органов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также эксперты вузов – участников Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, вовлеченные в научно-исследовательскую деятельность, организацию и проведение оценок секторальных оценок рисков ОД/ФТ.

Перед слушателями выступил Директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Вячеслав Реут, представители Банка России, надзорного блока Росфинмониторинга и Секретариата ЕАГ.

На семинаре спикеры представили доклады, посвященные вопросам оценки рисков в конкретных секторах финансовых учреждений и УНФПП, использования результатов таких оценок подотчетными организациями и при осуществлении надзорной деятельности. Участники рассмотрели опыт и практический подход к проведению оценок рисков, представленный в документе ЕАГ «Лучшие практики и рекомендованные подходы по проведению секторальных оценок рисков ОД/ФТ».

________________________________________

По итогам мероприятия МУМЦФМ планируется издание сборника материалов докладов участников семинара.

 

Другие новости
Вы подписаны на рассылку МУМЦФМ

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен