عُقدت في يوم 23 نوفمبر في مينسك (جمهورية بيلاروسيا) ندوة علمية-تطبيقية مخصصة لهيئات الرقابة في الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن الهيئات الرقابية من بيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، بالإضافة إلى خبراء من جامعات المعهد الشبكي الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذين يشاركون في الأنشطة البحثية وتنظيم وتنفيذ تقييمات المخاطر القطاعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وألقى السيد فياتشيسلاف ريوت، مدير هيئة الرقابة المالية في لجنة الرقابة الحكومية بجمهورية بيلاروس، كلمة أمام الحاضرين، كما حضر ممثلون عن بنك روسيا ووحدة الرقابة المالية في هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) وأمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعرض المتحدثون في الندوة تقارير تناولت تقييم المخاطر في قطاعات محددة من المؤسسات المالية، وتحديد المهن والشركات غير المالية، واستخدام النتائج التي توصلت إليها هذه التقييمات من قبل المنظمات الخاضعة للمساءلة، وذلك في إطار ممارسات الرقابة. واستعرض المشاركون التجربة والنهج العملي لإجراء تقييمات المخاطر الواردة في وثيقة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "أفضل الممارسات والنهج الموصى بها لإجراء تقييمات قطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
________________________________________
ومن المقرر نشر مجموعة من أوراق عمل المشاركين في فعاليات المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي عقب اختتام الفعالية.
