El día 23 de noviembre en Minsk (República de Belarús) tuvo lugar el seminario científico-práctico para órganos supervisores de los Estados miembros del EAG para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
En el seminario participaron representantes de los órganos supervisores de Belarús, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, así como también expertos de las escuelas superiores que forman parte del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de la PLA/FT, involucrados en la actividad científica e investigadora, así como también en la evaluación de las evaluaciones sectoriales de los riesgos del LA/FT.
Ante los oyentes intervinieron el director del Departamento de monitoreo financiero del Comité de control estatal de la República de Belarús Vyacheslav Reut, representantes del Banco de Rusia, del órgano supervisor del bloque de Rosfinmonitoring y del Secretariado del EAG.
Durante el seminario los ponentes presentaron informes dedicado a los aspectos de la evaluación de riesgos en determinados sectores de las entidades financieras y EPNFE, del empleo de los resultados de estas evaluaciones por las entidades subordinadas y durante la actividad de supervisión. Los participantes evaluaron las experiencias y el enfoque práctico para la evaluación de riesgos presentado en el documento del EAG «Mejores prácticas y enfoques recomendados para la evaluación sectorial de riesgos del LA/FG».
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Según los resultados del evento ITMCFM prevé publicar un volumen especial con los materiales de las ponencias de los participantes del seminario.
