Le 23 novembre, Minsk (République du Belarus) a accueilli un séminaire scientifique et pratique sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme destiné aux autorités de surveillance des États membres du Groupe Eurasie.
Les représentants des autorités de surveillance du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan et de Russie, ainsi que des experts d'universités membres de l'Institut international en réseau de LBC/FT, impliqués dans les activités de recherche, d'organisation et de mise en œuvre d'évaluations sectorielles des risques de LBC/FT ont assisté au séminaire.
Viatcheslav Réoute, directeur du Département de surveillance financière du Comité de contrôle d'État de la République du Belarus, les représentants de la Banque de Russie, de l'autorité de surveillance de Rosfinmonitoring et du Secrétariat de l'EAG ont pris la parole.
Lors du séminaire, les orateurs ont présenté des documents sur l'évaluation des risques dans les secteurs spécifiques des établissements financiers et des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), l'utilisation des résultats de ces évaluations par les entités déclarantes ainsi que lors des activités de surveillance. Les participants ont examiné l'expérience et l'approche pratique de l'évaluation des risques présentées dans le document de l'EAG intitulé « Meilleurs pratiques et approches recommandées pour l'évaluation sectorielle des risques de LBC/FT. »
________________________________________
À la suite de l'événement, le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) prévoit de publier un recueil avec les rapports des participants au séminaire.
