В рамках мероприятий программы проекта Россотрудничества «Новое поколение» эксперты МУМЦФМ провели мастер-классы для финансовых разведчиков из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана:
- финансовое расследование на обучающей системе «Графус»
«Квант безопасности», демонстрирующий возможности использования Личного кабинета организации.
Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов обратился к участникам с приветственными словами:
«В последнее время особое внимание уделяется развитию информационных продуктов, предназначенных как для финансового мониторинга на государственном уровне, так и для организации работы служб комплаенс в частном секторе.
Поэтому на базе нашего Центра развернут так называемый «цифровой полигон». Он позволяет познакомить и специалистов финансовой разведки, и сотрудников надзора с цифровыми продуктами, которые могут быть внедрены в практическую деятельность ПФР и государственных органов. На данный момент это – обучающая система по проведению финансовых расследований «Графус» и Личный кабинет организации. В ближайшее время полигон пополнится учебным модулем продукта «Прозрачный блокчейн».
Сегодня на наших мастер-классах мы рассмотрим возможности двух цифровых продуктов: «Графуса» и Личного кабинета организации.
Каждой команде мы желаем дойти до финала и решить все предложенные кейсы. Желаю вам успеха в этой работе!»
При поддержке экспертов МУМЦФМ участники программы из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана решали кейсы финансовых расследований, основанные на реальных типологиях, выявленных антиотмывочной системой России.
Молодые специалисты разделились на команды, каждая из которых должна была раскрыть финансовое преступление, последовательно продвигаясь по финансовым и нефинансовым связям, выявляя конечных бенефициаров и находя признаки отмывания преступных доходов.
Перед началом мастер-класса руководитель Департамента информационных технологий МУМЦФМ Игорь Баринов рассказал о том, что же такое обучающая система «Графус»:
«Сама идея создания тренажера, который позволял бы развивать аналитические способности по проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ, возникла в 2020 году. И уже в 2021 году мы презентовали готовый продукт для школьников и студентов на Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В основе кейсов для тренажера лежали реальные типологии, взятые из практики Росфинмониторинга, хоть и с вымышленными данными.
Сегодня обучающая система «Графус» активно внедряется в образовательный процесс вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в качестве практических занятий. А после презентации «Графуса» в этом году на Пленарном заседании ЕАГ страны выразили заинтересованность в пополнении системы кейсами, основанными на типологиях практик своих ПФР»
По итогам мероприятия участники получили призы и памятные подарки от Центра.
.jpg)
.jpg)
