En el marco del programa del proyecto de Rossotrudnichestvo «Nueva generación» los expertos del ITMCFM impartieron clases magistrales para empleados de los servicios de inteligencia financiera de Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán:
- investigación financiera en el sistema de formación «Grafus»;
- «Cuanto de la seguridad», que demuestra las posibilidades del Área personal de la institución.
El primer vicedirector general del ITMCFM, Oleg Ivanov, pronunció las palabras de bienvenida para los participantes:
«Últimamente se presta especial atención al desarrollo de productos informáticos diseñados tanto para el monitoreo financiero a nivel estatal, como también para organizar el funcionamiento de los servicios de compliance en el sector privado.
Es por ello que nuestro Centro se convirtió en la base del así llamado «polígono digital». Esto permite a los especialistas en inteligencia financiera y empleados de las entidades de supervisión conocer los productos digitales que pueden ser implementados en la actividad práctica de las UIF e instituciones públicas. Actualmente es el sistema de formación en el ámbito de la investigación financiera «Grafus» y el Área personal de la entidad. Próximamente nuestro polígono será ampliado con un módulo de formación llamado «Cadena de bloques transparente».
Hoy día en nuestras clases magistrales estamos evaluando dos productos digitales: «Grafus» y Área personal de la entidad.
Deseamos a cada equipo llegar a la final y resolver todos los casos propuestos. ¡Les deseamos muchos éxitos en este trabajo!»
Con el apoyo de los expertos del ITMCFM los participantes de Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán resolvieron casos de investigación financiera basados en tipologías reales detectadas por el sistema de antilavado de Rusia.
Los jóvenes especialistas se dividieron en equipos, cada uno de los cuales tenía la tarea de investigar un delito financiero, avanzando consecutivamente en las conexiones financieras y no financieras, detectando beneficiarios finales y encontrando los indicios del lavado de activos ilícitos.
Antes del comienzo de la clase magistral el jefe del Departamento de Tecnologías de Información del ITMCFM, Igor Barinov, explicó en qué consiste el sistema de formación «Grafus»:
«La idea de este simulador que permitiría desarrollar las capacidades de análisis en la realización de investigaciones financieras en el ámbito de la PLA/FT nació en el año 2020. En el año 2021, durante la Olimpiada Internacional de seguridad financiera, presentamos el producto terminado destinado a escolares y estudiantes. Los casos para el entrenamiento están basados en tipologías reales, tomadas de las prácticas de Rosfinmonitoring, aunque con datos ficticios.
Hoy día el sistema de formación «Grafus» se emplea activamente en la enseñanza en las escuelas superiores del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de la PLA/FT y es usado en las clases prácticas. Después de presentar este producto en la sesión plenaria del EAG este año, muchos países mostraron su interés por nutrir el sistema con los casos basados en las prácticas de sus UIF».
En función de los resultados, los participantes recibieron premios y regalos del Centro.
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