Dans le cadre des activités du programme du projet Rossotroudnitchestvo « Nouvelle Génération », des experts du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) ont organisé des cours magistraux pour des agents de renseignement financier d'Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan :
- enquête financière sur le système de formation « Graphus » ;
- « Quantum de sécurité », démontrant les possibilités d'utilisation de l'Espace personnel de l'organisation.
Oleg Ivanov, premier directeur général adjoint de l'ITMCFM, a souhaité la bienvenue aux participants :
« Récemment, une attention particulière a été accordée au développement de produits d'information destinés à la fois à la surveillance financière au niveau de l'État et à l'organisation du travail de services de conformité dans le secteur privé.
C'est pourquoi un « polygone numérique » a été déployé avec les moyens de notre Centre. Il permet d'initier les spécialistes du renseignement financier et le personnel de surveillance aux produits numériques qui peuvent être mis en œuvre dans les activités pratiques de la CRF et des autorités publiques. Il s'agit actuellement du système de formation aux enquêtes financières « Graphus » et de l'Espace personnel de l'organisation. Dans un proche avenir, le polygone sera enrichi avec le module de formation du produit « Blockchain transparente ».
Aujourd'hui, lors de nos cours magistraux, nous prendrons en considération les capacités de deux produits numériques : « Graphus » et l'Espace personnel de l'organisation.
Nous souhaitons à chaque équipe d'atteindre la finale et de résoudre tous les cas proposés. Je vous souhaite de réussir dans ce travail ! »
Avec l'aide d'experts de l'ITMCFM, les participants au programme d'Arménie, du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan ont résolu des cas d'enquêtes financières basées sur des typologies réelles identifiées par le système russe de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les jeunes spécialistes ont été répartis en équipes, chacune d'entre elles devant résoudre un délit financier en remontant progressivement les liens financiers et non financiers, en identifiant les bénéficiaires finaux et en trouvant les indices de blanchiment de сapitaux.
Avant le cours magistral, Igor Barinov, directeur du département des technologies de l'information au Centre international de formation et de méthodologie pourla surveillance financière, a expliqué en quoi consistait le système de formation « Graphus » :
« L'idée même de créer un simulateur qui permettrait de développer les capacités d'analyse pour mener des enquêtes financières en matière de LBC/FT est née en 2020. Dès 2021, nous avons présenté le produit fini aux élèves et aux étudiants lors de l'Olympiade internationale sur la sécurité financière. Les cas pour le simulateur étaient basés sur des typologies réelles tirées de la pratique de Rosfinmonitoring, bien qu'avec des données fictives.
Aujourd'hui, le système de formation « Graphus » est activement introduit dans le processus éducatif des universités de l'Institut international en réseau dans le domaine de LBC/FT, sous forme de cours pratiques. Après la présentation de « Graphus » lors de la Réunion plénière de l'EAG cette année, les pays ont manifesté leur intérêt pour l'ajout au système de cas basés sur les typologies des pratiques de leurs CRF ».
À la fin de l'événement, les participants ont reçu des prix et des souvenirs de la part du Centre.
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