نظم خبراء المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ، ضمن فعاليات برنامج "جيل جديد" الذي تشرف عليه الوكالة الاتحادية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روسوترودنيتشيستفو)، ورش عمل تدريبية لضباط الاستخبارات المالية من دول آسيا الوسطى والقوقاز، شملت أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان:
- التحقيق المالي في نظام التدريب "جرافوس"
- "منصة كوانت الأمان"، تعرض إمكانيات استخدام حساب المؤسسة الخاص.
وألقى السيد أوليغ إيفانوف، نائب المدير العام الأول للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، كلمة ترحيبية بالمشاركين قال فيها:
"تركز الجهود مؤخرًا بشكل خاص على تطوير منتجات معلوماتية مخصصة لكل من المراقبة المالية على المستوى الحكومي وتنظيم عمل أقسام الامتثال في القطاع الخاص.
وعليه، تم إنشاء ما يُعرف باسم "المنصة الرقمية" في مركزنا. ويوفر هذا الحل منصة لتعريف كل من خبراء الاستخبارات المالية وموظفي الرقابة على المنتجات الرقمية التي يمكن استخدامها في عمل وحدات الاستخبارات المالية والجهات الحكومية الأخرى. ويشتمل النظام الحالي على نظام "جرافوس" للتدريب على إجراء التحقيقات المالية والحساب الشخصي للمؤسسة. وسيتم إضافة وحدة تعليمية جديدة حول منتج "البلوكتشين الشفاف" إلى منصة الاختبار في المستقبل القريب.
وسنستعرض اليوم في ورش العمل الخاصة بنا ميزات منتجين رقميين: "جرافوس" والحساب الشخصي للمؤسسة.
ونُعرب عن أمنياتنا الطيبة لجميع الفرق بالوصول إلى النهائيات وإنجاز حل جميع السيناريوهات المطروحة. وأتمنى لكم كل التوفيق والإنجاز في هذه المهمة!"
بدعم من خبراء المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، قام المشاركون في البرنامج من أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان بوضع حلول لقضايا حول التحقيقات المالية، مستندين إلى نماذج حقيقية تمّ رصدها من خلال نظام مكافحة غسل الأموال في روسيا.
وانقسم الشباب المختصون إلى فرق، كل منها مكلفة بكشف جريمة مالية من خلال التقدم المتسلسل عبر الروابط المالية وغير المالية، وتحديد المستفيدين النهائيين، والكشف عن مؤشرات غسل الأموال.
في مستهل ورشة العمل، قام السيد إيغور بارينوف، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، بتقديم عرض توضيحي لنظام التدريب "جرافوس":
"تم طرح فكرة تصميم برنامج محاكاة يسمح بتنمية المهارات التحليلية اللازمة لإجراء تحقيقات مالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2020. في عام 2021، كشفنا النقاب عن منتجنا النهائي للطلاب في المدارس والجامعات خلال مسابقة دولية للأمان المالي. وقد صممت سيناريوهات التدريب على أساس نماذج واقعية مستقاة من ممارسات هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ)، مع استبدال البيانات بمعلومات وهمية حفاظًا على السرية.
ويجري العمل حاليًا دمج نظام التدريب "جرافوس" بنشاط في المناهج الدراسية للجامعات التابعة للمعهد الدولي الشبكي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كجزء من التدريبات العملية. وعقب تقديم نظام "جرافوس" هذا العام في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبدت الدول اهتمامًا بإضافة حالات إلى النظام تستند إلى إلى أنماط ممارسات وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بها".
عقب اختتام الفعالية، تم تكريم المشاركين بجوائز وهدايا تذكارية مقدمة من المركز.
