По итогам процедуры качества и соответствия ФАТФ опубликован отчет о прогрессе российской системы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения. Документ был утвержден Пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года.
В отчете отражены результаты, достигнутые Россией в период с октября 2019 (с момента последней оценки экспертами ФАТФ) по июль 2023 года, представлен анализ основных изменений российской антиотмывочной системы по ряду рекомендаций ФАТФ.
Оценку проводили эксперты из Индии, Китая и Узбекистана.
В результате оценочных мероприятий рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ повышен до уровня «Значительное соответствие». Это вопросы противодействия финансированию терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур.
В частности, положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков СБ ООН. Срок реализации целевые финансовых санкций не превышает 24 часа.
Российской Федерацией предприняты меры по соответствию национальной системы ПОД/ФТ обновленной рекомендации № 15 «Новые технологии».
Вместе с тем, в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам, рейтинг России по обновленной рекомендации снижен до уровня «Частичное соответствие».
Российская Федерация продолжает совершенствовать национальную антиотмывочную систему на основании международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
Читать отчет
