في أعقاب عملية مراجعة الجودة والامتثال التي أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، تم الكشف عن تقرير يوضح مدى التقدم الذي أحرزته روسيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل. وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل الجلسة العامة لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر 2023.
يتناول التقرير إنجازات روسيا في مكافحة غسل الأموال خلال الفترة من أكتوبر 2019 (آخر تقييم لخبراء مجموعة العمل المالي (FATF)) إلى يوليو 2023، ويُقدم تحليلًا للتعديلات الرئيسية التي تم إجراؤها على النظام الروسي لمكافحة غسل الأموال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأُوكلت مهمة التقييم لخبراء من الهند والصين وأوزبكستان.
وأظهرت نتائج التقييمات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في امتثال روسيا لثلاث توصيات هامة صادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وبالتالي تم رفع تصنيفها إلى "امتثال كبير". وهذه القضايا هي مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، وضمان شفافية عمل الصناديق الائتمانية والتشكيلات الشبيهة.
وعلى وجه الخصوص، نالت آلية التجميد الفوري للأصول للأفراد أو الكيانات القانونية، التي تم إنشاؤها في روسيا، بناءً على قوائم العقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقييمًا إيجابيًا. ولا تستغرق مدة سريان العقوبات المالية المُستهدفة أكثر من 24 ساعة.
وأقدمت روسيا على مبادرات لجعل نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافقًا مع التوصية المُحدّثة رقم 15 "التقنيات الجديدة".
وبسبب عدم كفاية القوانين المنظمة لتداول العملات الافتراضية، بما في ذلك أعمال الوسطاء (مبادلات العملات المشفرة وبورصات العملات المشفرة) في تقديم هذه الخدمات، تم تخفيض تصنيف روسيا إلى "امتثال جزئي" في التوصيات المُحدّثة.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل روسيا الاتحادية تطوير نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير الدولية في هذا المجال.
قراءة التقرير
