Según los resultados del procedimiento de calidad y de conformidad con el GAFI se publicó el informe sobre el avance del sistema ruso para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. El documento fue aprobado por la Reunión plenaria del EAG en diciembre del 2023.
En el informe se presentan los resultados alcanzados por Rusia en el periodo desde octubre del 2019 (desde la última evaluación por expertos del GAFI) hasta junio del 2023, se presenta el análisis de los principales cambios en el sistema ruso de antilavado según determinadas recomendaciones del GAFI.
La evaluación fue realizada por expertos de India, China y Uzbekistán.
Como resultado de la evaluación la clasificación de Rusia según tres recomendaciones del GAFI fue elevada hasta el nivel «Correspondencia significativa». Se trata de aspectos de la prevención del financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, transparencia de la actividad de fondos fiduciarios y estructuras similares.
En particular, fue evaluado positivamente el mecanismo creado en Rusia para la congelación inmediata de activos de personas físicas o jurídicas en base a los listados de sanciones del CS ONU. El plazo de imposición de las sanciones financieras no supera 24 horas.
La Federación Rusa ha tomado medidas para la armonización del sistema nacional PLA/FT con la recomendación actualizada n.º 15 «Nuevas tecnologías».
Al mismo tiempo, dada la insuficiente regulación legislativa del entorno de la circulación de divisas virtuales, incluyendo la actividad de intermediarios (casas de cambio de criptomoneda y criptobolsas) para estos servicios, la clasificación de Rusia para esta recomendación actualizada fue rebajada hasta el nivel «Correspondencia parcial».
La Federación Rusa sigue perfeccionando su sistema nacional antilavado con base en los estándares internacionales en el ámbito de la PLA/FT.
