Le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière a organisé un séminaire de format hybride intitulé « Préparation et réalisation d'évaluations sectorielles des risques de BC/FT » pour les employés de Roskomnadzor (Service fédéral de surveillance en matière des communications, technologies de l'information et médias), de la Chambre fédérale d'essai et d’expertise, du Trésor Fédéral, du Service fédéral des Impôts et de la Banque de Russie.
Ivan Ouvarov, chef adjoint de la Direction de l'organisation de surveillance de Rosfinmonitoring :
« Le séminaire est consacrée aux évaluations sectorielles des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il s'agit d'un élément important de notre système national anti-blanchiment. L'objectif final de l'ECR (évaluation conjointe des risques) est d'aider le secteur privé et les autorités de surveillance à identifier les problèmes actuels du secteur. Et cela, tant en termes de menaces que de vulnérabilités. Il s'agit de comprendre comment les criminels essayent d'utiliser le secteur à des fins de BC/FT, et ce qui leur permet de le faire. Ces informations devraient aider les services à adapter leurs approches pour réduire ces risques.
Dans un sens, le séminaire est un « point de départ » pour aider les services qui commencent à mener des évaluations sectorielles des risques ou ceux qui sont « au milieu du chemin » à apprendre nos pratiques.
Comme vous le savez, ce printemps le Service a déjà produit et publié sur son site web deux rapports sur l'évaluation sectorielle des risques : l'utilisation des opérateurs de paiement et le secteur des sociétés de leasing.
En ce sens, l'ECR est le support de ce que l'on appelle maintenant la surveillance basée sur les risques dans LBC/FT. Ce qui est actuellement utilisé par Rosfinmonitoring et ce qui est démarre activement dans d'autres agences de surveillance. Je dois dire qu'il s'agit d'un thème très demandé par les organismes de surveillance. On peut dire que c'est le point central de notre unité de surveillance. Cela inclut la création de modèles d'évaluation des risques et l'échange d'informations entre nos services, ce qui nous permet d'assurer un travail quotidien de haute qualité en matière de surveillance des risques dans les secteurs. L'ECR est en quelque sorte l'élément de base de ce travail. »
