En el ITMCFM, en formato mixto, se impartió el seminario «Preparación y celebración de evaluaciones sectoriales de riesgos del LA/FT» para empleados del Roskomnadzor, la Cámara Federal de Pruebas, Tesoro Federal, Servicio Federal de Impuestos y del Banco de Rusia.
El jefe adjunto de la Dirección de la organización de control Rosfinmonitoring Ivan Uvarov dijo:
«El seminario está dedicado a los aspectos de la realización de evaluaciones sectoriales de riesgos de lavado de activos ilícitos y financiamiento del terrorismo. Este es un elemento importante de nuestro sistema antilavado. El objetivo final de la realización de las ESR es ayudar al sector privado y a los propios órganos supervisores a detectar los problemas actuales presentes en el sector. Tanto desde el punto de vista de las amenazas como también en lo referente a las vulnerabilidades. Es decir, comprender cómo los delincuentes intentan utilizar el sector para el LA/FT y qué es lo que les ayuda a lograrlo. Finalmente, esta información tiene que ayudar a las instituciones a adaptar sus enfoques y protegerse de estos riesgos.
En un determinado sentido, el seminario es un punto inicial que ayuda a las autoridades que comienzan a realizar las evaluaciones sectoriales de riesgos, o a las que ya se encuentran a mitad del camino, a conocer nuestras prácticas.
Como ustedes saben en la primavera de este año este Servicio ya preparó y publicó en su web dos informes sobre las evaluaciones sectoriales de riesgo: el uso de operadores de recepción de pagos y del sector de las empresas de leasing.
En este sentido la ESR es la base de lo que ahora llaman control basado en el riesgo en la PLA/FT. Esta herramienta ahora se emplea en Rosfinmonitoring y también están introduciendo su uso en otras entidades de control. Cabe destacar que para los órganos supervisores este tema es muy demandado. Se puede decir que es el centro de atención de nuestro bloque de supervisión. También se presta atención a la creación de modelos de evaluación de riesgos y a la cooperación informativa entre nuestras instituciones, lo que permite asegurar un trabajo diario de calidad para el monitoreo de riesgos en los sectores. En determinado sentido la ESR aquí es una especie del «elemento base» para este trabajo.»
