Du 31 janvier au 1er février, l’Institut des technologies financières et de sécurité économique (ITFSE) de l’Université nationale de recherche nucléaire de l’Institut d'ingénierie physique de Moscou (MEPhI), en collaboration avec le Service fédéral de surveillance financière, a organisé des cours pour les étudiants de la 4e École internationale hivernale en ligne de renseignement financier.
Dans le cadre de ce programme, des conférences ont été données par des employés de Rosfinmonitoring, du Secrétariat du Groupe Eurasie (EAG), des représentants du secteur privé, du monde universitaire ainsi que par des experts.
Le chef du Secrétariat (bureau du directeur du Service), Alexander Kouryanov, a parlé des risques et des tendances actuels dans le secteur du crédit et de la finance, et a également abordé les questions d’interaction entre la cellule de renseignement financier ainsi que les sujets concernant la surveillance financière primaire.
Les sujets des cours comprennent, entre autres : le système international de lutte contre le blanchiment de capitaux, l’information et l’analyse des innovations et des tendances en matière de LBC/FT/FP, la supervision et la réglementation des crypto-monnaies, les enquêtes financières cryptées, la détection des manipulations des rapports financiers dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les étudiants qui ont participé à ce programme et qui ont soumis des essais ont obtenu des certificats.
