نظم معهد التقنيات المالية والأمن الاقتصادي بجامعة الأبحاث النووية الوطنية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ) دروسًا للمشاركين في المدرسة الشتوية الدولية الرابعة للاستخبارات المالية عبر الإنترنت في الفترة الممتدة بين 31 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط.
شهد البرنامج مشاركة متحدثين من الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة المالية (روسفينمونيتورينغ)، وأمانة مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى خبراء متخصصين.
وفي كلمته، استعرض السيد ألكسندر كورياتوف، رئيس إدارة بمكتب مدير الخدمة، المخاطر والاتجاهات الرئيسية في القطاع المالي والائتماني، وتطرق إلى التعاون بين وحدة الاستخبارات المالية والجهات المعنية بالرقابة المالية الأولية.
تتناول الدورات التدريبية موضوعات متنوعة تشمل النظام الدولي لمكافحة غسل الأموال، واستعراضًا تحليليًا للمستجدات والاتجاهات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والرقابة والتنظيم المتعلق بالعملات المشفرة، والتحقيقات المالية المشفرة، وكشف التلاعب بالتقارير المالية ضمن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات.
وقد مُنحت شهادات للمشاركين في أنشطة المدرسة عبر الإنترنت وقدموا المقالات المطلوبة.
