Desde el 31 de enero hasta el 1 de febrero el Instituto de Tecnologías Financieras y Seguridad Económica (ITFSE) de la UNIN MEPhI, conjuntamente con el Servicio Federal de Monitoreo Financiero impartieron clases para oyentes de la 4.ª Escuela Internacional invernal en línea en el ámbito de la Inteligencia financiera.
En el marco del programa impartieron sus clases empleados de Rosfinmonitoring, de la Secretaría del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG), representantes del sector privado, de la sociedad académica y expertos.
El jefe de la Dirección del aparato del director, Alexandr Kurianov informó sobre los actuales riesgos y tendencias en el ámbito financiero, así como también se refirió a los problemas de la interacción de la Unidad de Inteligencia financiera y los sujetos del monitoreo financiero primario.
Entre los temas de las clases se podrían mencionar los siguientes: sistema internacional antilavado, retrospectiva informativa y analítica de las innovaciones y tendencias en el ámbito de la lucha contra el LA/FT/FPADM, supervisión y regulación de criptomonedas, investigación financiera cifrada, detección de manipulaciones con los informes financieros en el sistema de lucha contra el lavado de activos ilícitos y financiamiento del terrorismo, entre otros.
Los oyentes que participaron en los eventos de esta escuela online y enviaron sus ensayos recibieron los certificados correspondientes.
