La 24e réunion du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la Communauté des États indépendants s'est tenue sur le territoire fédéral de Sirius sous la présidence de Youri Tchikhantchine, directeur de Rosfinmonitoring.
Les représentants des agences de renseignement financier de l'Arménie, du Belarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Russie, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, ainsi que du Comité exécutif de la CEI ont assisté à l'événement.
Au cours de la réunion, les questions de la lutte contre la criminalité transnationale dans la CEI, les mesures prises pour stabiliser la situation opérationnelle, ainsi que les nouvelles mesures visant à mettre en place le Centre international d'évaluation des risques ont été сonsidérées.
Dans son discours adressé à ses collègues, Youri Tchikhantchine a souligné : « Dans le trafic de drogue, nous voyons de plus en plus apparaître l'utilisation de méthodes de paiement sans contact et des derniers instruments financiers.
Cependant, nous sommes aujourd'hui en mesure d'identifier les liens financiers dans ces paiements. La technologie « Blockchain transparente » nous aide à y parvenir. Il existe des cas de réussites dans les affaires pénales impliquant des documents de renseignement financier. »
Les participants ont convenu de la nécessité de poursuivre les travaux afin d'intensifier les efforts de lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants, le financement du terrorisme et autres infractions.
Lors de la réunion, les experts ont également soutenu les initiatives du Secrétariat du CRF CH visant à mener une étude sur « Le banking islamique : les risques LBC/FT » et la fondation du Conseil de la jeunesse de l'organisation.
