عقدت الجلسة 24 لمجلس رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على أراضي "سيريوس" الاتحادية برئاسة السيد يوري تشيخانتشين - مدير هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ).
وحضر هذا الحدث ممثلون عن وحدات الاستخبارات المالية في أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلًا عن اللجنة التنفيذية لبلدان رابطة الدول المستقلة.
وتطرق الاجتماع إلى ملف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في فضاء رابطة الدول المستقلة، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع العملياتي، والخطط المستقبلية لتعزيز عمل المركز الدولي لتقييم المخاطر.
وأكد السيد يوري تشيخانتشين مخاطبا زملائه: "لقد بدأنا نلاحظ ازديادًا ملحوظًا في استخدام أساليب الدفع اللاتلامسية والأدوات المالية الحديثة لتمويل تجارة المخدرات.
ومع هذا، أصبحنا اليوم قادرين على التعرف على الروابط المالية في مثل هذه العمليات. وباستخدام "البلوكتشين الشفاف" نستطيع الوصول إلى هذا الهدف. وهناك نماذج ناجحة لقضايا جنائية تمّت ملاحقتها بفضل معلومات من وحدات الاستخبارات المالية".
وأجمع المشاركون على الحاجة إلى تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من المظاهر الإجرامية.
وخلال الاجتماع أيضًا، أبدى الخبراء دعمهم لمبادرات أمانة سر مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، والتي تتضمن إجراء دراسة حول "المصرفية الإسلامية: المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وتشكيل مجلس شبابي تابع للمنظمة.
