En el territorio federal «Sirius» tuvo lugar la 24ª reunión del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes presidida por el director de Rosfinmonitoring Yuri Chijanchin
En el evento participaron representantes de los servicios de inteligencia financiera de Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, así como también del Comité Ejecutivo de la CEI.
Durante la reunión se discutieron los asuntos de la lucha contra el crimen transfronterizo en el territorio de la CEI, las medidas tomadas para estabilizar la situación operativa, así como también los próximos pasos para la implementación del Centro Internacional de Evaluación de Riesgos.
Dirigiéndose a los presentes Yuri Chijanchin subrayó: «Cada vez más, notamos el uso de los métodos de pago sin contacto y de las herramientas punteras para el mantenimiento del negocio de la droga.
Sin embargo, hoy somos capaces de detectar los vínculos financieros en este tipo de transacciones. En esto nos ayuda la tecnología «Cadena de bloques transparente». Existen ejemplos de éxito de casos penales incoados con la participación de los materiales de los servicios de inteligencia financiera».
Los participantes estuvieron de acuerdo con la necesidad de seguir trabajando para incrementar los esfuerzos en la lucha contra el delito relacionado con las drogas, el financiamiento del terrorismo y demás actos criminales.
Además, en esta sesión los expertos apoyaron las iniciativas de la Secretaría del CJUIF sobre la realización de una investigación titulada: «Banking islámico: riesgos en el ámbito de la PLA/FT» y creación del Consejo Juvenil de la organización.
