Le 7 mars 2023, la 22ème réunion du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la Communauté des États indépendants (CRF CH de la CEI) a eu lieu sous forme de vidéoconférence.
Tous les participants au Conseil ont pris part à cet événement, ainsi que les invités, S. A. Tétéroukov, le Secrétaire exécutif de l'EAG, O. A. Ivanov, le premier directeur général adjoint du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière.
Les participants à la réunion ont souhaité la bienvenue au nouveau Président du Service national de renseignement financier auprès du ministère des Finances de la République kirghize, Kanate Koubatovitch ASSANGOULOV.
Au cours de la réunion, il a été annoncé le prochain événement commun des membres du Conseil international de conformité de l'EAG et des autorités de surveillance, qui aura lieu à la mi-mai et qui portera sur les risques actuels de BC/FT et sur les moyens permettant de les minimiser. On planifie d’examiner les risques actuels de blanchiment de capitaux d'origine budgétaire, les risques de circulation des monnaies numériques et des crypto-actifs, les risques de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants et les risques de financement du terrorisme.
Les représentants de Rosfinmonitoring ont annoncé la mise à jour du format du service d'analyse des crypto-monnaies « Blockchain transparente », qui sera accessible par le biais de la conclusion d'un accord complémentaire.
La question clé de la réunion a été la discussion du contenu des informations du Centre international pour l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris les approches visant à identifier les centres étrangers d'attraction des flux criminels et douteux.
Source : Secrétariat du CRF CH de la CEI
