عُقد يوم 7 مارس 2023 الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وذلك عبر تقنية عقد الاجتماعات عن بعد عبر الفيديو.
وشارك في الفعالية المذكورة جميع أعضاء المجلس، بالإضافة إلى المدعوين، وهم: السيد س. أ. تيتيريوك، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد أو. أ. إيفانوف، نائب المدير العام الأول للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن ترحيبهم الحار برئيس هيئة الرقابة المالية الحكومية الجديد بوزارة المالية لجمهورية قرغيزستان، السيد قانات كوباتوفيتش أسانغولوف.
وعُرض خلال الاجتماع معلومات حول فعالية مشتركة مقرّرة في منتصف شهر مايو بين أعضاء المجلس الدولي للامتثال لمعايير مجموعة العمل الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الرقابية، وذلك لمناقشة المخاطر الحالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات الحدّ منها. يُقترح دراسة المخاطر الراهنة لغسل الأموال الناشئة عن الميزانيات العامة، ومخاطر تداول العملات الرقمية والأصول المشفرة، ومخاطر غسل الأموال من تجارة المخدرات غير القانونية، ومخاطر تمويل الإرهاب.
وكشف ممثلو هيئة الرقابة المالية الروسية ("روسفينمونتورينغ") النقاب عن تحديثات في خدمة تحليل العملات الرقمية "البلوكشين الشفاف" وتغيير طريقة الوصول إليها من خلال توقيع اتفاقية تكميلية.
واحتلت مناقشة محتوى المعلومات لمركز التقييم الدولي لمخاطر إضفاء الشرعية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، مع التركيز على آليات تحديد المراكز الأجنبية التي تجذب التدفقات الإجرامية والمشبوهة، مكانة الصدارة في جدول أعمال الاجتماع.
