El día 7 de marzo de 2023 se celebró la 22ª. Reunión del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes en modalidad de videoconferencia
En este evento participaron todos los miembros del Consejo, así como también los invitados: Teterukov S.A., Secretario Ejecutivo del EAG, e Ivanov O.A., primer vicedirector general del ITMCFM.
Los participantes de la reunión dieron una cálida bienvenida al nuevo Presidente del Servicio Estatal de Inteligencia Financiera del Ministerio de Finanzas de la República de Kirguistán, ASANGULOV Kanat Kubátovich.
Durante la sesión se compartió la información sobre el evento conjunto que celebrarán los miembros del Consejo Internacional de Compliance del EAG y los órganos supervisores para discutir los riesgos actuales del LA/FT y los mecanismos de su mitigación. Se propone evaluar los riesgos actuales del lavado de activos de origen público, los riesgos de la circulación de divisas digitales y criptoactivos, los riesgos del lavado de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas y los riesgos del financiamiento del terrorismo.
Los representantes del Rosfinmonitoring informaron sobre la actualización del formato del servicio para el análisis de criptomonedas «Cadena de bloques transparente», al cual se podrá tener acceso mediante un acuerdo adicional.
El tema clave de la sesión fue la discusión sobre los contenidos informativos del Centro Internacional de Evaluación de Riesgos de la legalización (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas y el financiamiento del terrorismo, incluyendo el enfoque en la detección de centros extranjeros de atracción de flujos criminales y dudosos.
Fuente: Secretaría del CJUIF CEI
