تاريخ انشاء المركز
أنشئت المنظمة المستقلة غير الهادفة للربح "مركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي" في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وفقا لأمر حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر رقم 1989-ر.
معلومات موجزة عن المؤسس
مؤسس لمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي هي الدائرة الاتحادية للرصد المالي وهي هيئة تنفيذية اتحادية تضطلع بمهام مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ووضع سياسات الدولة ولوائحها التنظيمية في هذا المجال، وتنسيق الأنشطة ذات الصلة للهيئات التنفيذية الاتحادية الأخرى، الهيئات والمنظمات الحكومية الأخرى، وكذلك مهام المركز الوطني لتقييم التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي والناشئة عن العمليات (المعاملات) التي تنطوي على أموال أو ممتلكات أخرى، ولوضع تدابير لمواجهة هذه التهديدات. أنشئت بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 9 آذار/مارس 2004 رقم 314 "بشأن نظام وهيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية" نتيجة لتحول لجنة الرصد المالي للاتحاد الروسي التي أنشئت بموجب مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 رقم 1263 "بشأن الهيئة المأذون لها بمكافحة إضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة" وبدأت في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها في 1 شباط/فبراير 2002. ويرأس خدمة المراقبة المالية الفيدرالية للاتحاد الروسي رئيس الاتحاد الروسي.
الهدف من أنشطة المركز
وفقا لأمر حكومة الاتحاد الروسي المؤرخ 1 حزيران/يونيو2016 رقم 1072-ر، يتمثل الهدف من أنشطة الرابطة في كفالة مشاركة الاتحاد الروسي في أنشطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (FATF)، مجموعات الإقليمية على غرار FATF، بما في ذلك في مجموعة الأوروبية الآسيوية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، ومجموعة وحدات الاستخبارات المالية "إيغمونت"، ومجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والمنظمات الدولية الأخرى المشاركة في مكافحة إضفاء الشرعية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، وكذلك ضمان الأنشطة المشتركة للمنظمات التعليمية والعلمية المشاركة في معهد الشبكة الدولية في مجال مكافحة إضفاء الصبغة القانونية (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (يشار إليه فيما يلي بمعهد الشبكة الدولية) بما في ذلك:
• تقديم الدعم التنظيمي والتقني لمشاركة الاتحاد الروسي في التدابير الدولية لمكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب؛
• تنظيم وتنفيذ تدابير تربوية ومنهجية لمكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج تربوية للتدريب المهني الإضافي؛
• تنظيم وإجراء العمل البحثي التقييمي والتحليلي في مجال مكافحة إضفاء الصبغة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب؛
• تقديم الدعم الإعلامي للأنشطة الدولية للاتحاد الروسي في مجال مكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب؛
• تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الشريكة في الاتحاد الروسي عن طريق نقل المعارف والخبرات من أجل تنمية القدرات المؤسسية والبشرية في مجال مكافحة إضفاء الصفة القانونية على (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إنشاء الهياكل الأساسية التكنولوجية وكفالة مشاركة ممثلي هذه الدول في المناسبات الدولية؛
• إجراء اعتماد مهني وعام للبرامج التعليمية المهنية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛
• تنفيذ برامج للتدريب المهني في مجال مكافحة إضفاء الصبغة القانونية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (غسل الأموال)؛
• تنظيم وتنسيق التفاعل بين المؤسسات التعليمية والعلمية - المشاركون في معهد الشبكة الدولية
• تنظيم وتنسيق التفاعل بين المنظمات التعليمية والعلمية - المشاركون في المعهد الشبكي الدولي في مجال مناهضة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• تنظيم الدعم التعليمي والمنهجي والإعلامي والتحليلي لأنشطة المعهد الشبكي الدولي بالتعاون مع المنظمات التعليمية والعلمية - المشاركون في معهد الشبكة الدولية.