التدابير التعليمية والمنهجية
يقوم المركز الدولي للتدريب والمنهجية للرصد المالي في إطار أنشطة التدريب بما يلي:
دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المشاركين في أنشطة الشرطة/المقاطعة
وينظم المركز سنويا حلقات دراسية تدريبية بشأن المسائل المواضيعية المتعلقة بمكافحة التصحر/المواد الكيميائية:
فعاليات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون المشاركين في الأنشطة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
من أجل تسهيل تحسين التفاعل بين وحدة مراقبة والوحدات التشغيلية والتحقيقية التابعة لوكالات إنفاذ القانون (لجنة التحقيق الروسية، وزارة الشؤون الداخلية الروسية، وتبادل المعلومات وتنفيذ مواد التحقيق المالي، يعقد المركز سنويًا حلقات دراسية تدريبية فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموضعية:
- "مكافحة الاتجار بالمخدرات"؛
- "مكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية والمتطرفة"؛
- "تطوير التعاون بين الإدارات في التحقيقات المالية المتعلقة بغسل العائدات الإجرامية"؛
- "الكشف عن جرائم تكنولوجيا المعلومات المتصلة بغسل عائدات الجريمة والتحقيق فيها"؛
- "تعاون وحدة الاستخبارات المالية مع وكالات إنفاذ القانون في إجراء تحقيقات مالية بشأن غسل العائدات المتأتية من الجرائم باستخدام تكنولوجيات المعلومات".
فعاليات تدريبية للسلطات الإشرافية العاملة في برنامج إدارة الشؤون الإدارية/إدارة الشؤون المالية
تتناول مهام التدريبية السنوية التي يعقدها المجلس الدولي لمهنيي الرقابة مهام تعزيز التعاون بين الوكالات وفعالية النظام الوطني لمكافحة الغش في سياق الرقابة والتنفيذ من جانب الجهات الفاعلة المسؤولة عن التدابير الوقائية.
ويجري التدريب في إطار المسائل المواضيعية في تنفيذ التشريعات في مجال مكافحة غسل العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب.
تستمر الدورة التدريبية من 6 ساعات.
شكل الأحداث: داخلي، بعيد.
يحصل المشاركون في الحلقة الدراسية الذين أتقنوا البرنامج بنجاح على شهادة تدريب.