18-19 мая в Москве под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма и организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга состоялся Совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ».
В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных органов и частного сектора из Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также ОДКБ и РАТС ШОС.
Модераторами форума выступили заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева и представитель секретариата ЕАГ Соат Расулов.
В приветственном слове председатель ЕАГ Юрий Чиханчин отметил:
«Отрадно, что в повестке мероприятия нашли отражение наиболее важные, сутевые вопросы развития наших стран. Это и бюджетная сфера, которая сейчас выступает ключевым драйвером экономики и социальной сферы. И проблематика цифровых валют, требующая нахождения баланса рисков и новых возможностей для участников экономического оборота. Сейчас как никогда важно обеспечить эффективность нашего взаимодействия по борьбе с терроризмом и торговлей наркотиками, организованной преступностью и международными отмывочными площадками».
В ходе форума состоялось несколько панельных дискуссий, посвященных вопросам настройки антиотмывочных механизмов для снижения рисков бюджетной сферы, развития риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности, использования IT-решений в антиотмывочном контуре, управления рисками оборота цифровых валют, подготовки специалистов по финансовой безопасности.
«Наша задача – обменяться опытом, накопленным за последние годы в условиях нового ландшафта рисков и угроз, и, безусловно, «заглянуть» в завтрашний день, - отметила Галина Бобрышева, - У нас не должно быть профессиональных секретов, потому что главная ценность, которая формирует устойчивую эффективную антиотмывочную систему как на национальном, так и на глобальном уровне, – это доверие между государством, обществом и бизнес-средой».
Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов в своем выступлении на тему образовательных и просветительских проектов в сфере финансовой безопасности подчеркнул:
«Сейчас идет активная работа по созданию цифровой образовательной платформы Содружество, которая ориентирована не только на школьников и студентов, но и на экспертов в области ПОД/ФТ. Я хочу пригласить вас принять активное участие в формировании экспертного контента как в области ПОД/ФТ, так и в области финансовой безопасности. Одним из способов такого участия может стать конкурс «Все в курсе», сбор заявок на который продлится по 30 июня этого года».
Обсуждение основных вопросов состоялось в формате дискуссии. Участники отметили, что формат проведения мероприятия, а также высокий экспертный уровень позволили выйти на новый уровень понимания рисков и сформировать общие подходы к их минимизации.
