Les 18 et 19 mai à Moscou, sous l'égide du Groupe Eurasie, avec le soutien organisationnel du Centre International de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM), s'est tenu le Forum commun des représentants des superviseurs et du Conseil international de conformité « Nouveau paysage de risques et de menaces : conformité et surveillance dans la sphère de LBC/FT ».
À l'événement, ont participé les représentants des cellules de renseignement financier, des superviseurs et du secteur privé du Belarus, de l'Inde, de l'Iran, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Chine, des Émirats arabes unis, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, ainsi que de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et de la Structure régionale antiterroriste de l'Organisation de coopération de Shanghai (SRAT OCS).
Le forum était animé par Galina Bobrycheva, directrice adjointe de Rosfinmonitoring, et par Soate Rassoulov, représentant du secrétariat de l'EAG.
Dans son discours de bienvenue, le président de l'EAG, Youri Tchikhanchine, a noté :
« Ça me fait plaisir de constater que l'agenda de l'événement comprend les questions les plus importantes et les plus actuelles du développement de nos pays. Il s'agit du secteur public, qui agit désormais comme principal moteur de l'économie et de la sphère sociale. Ainsi que du problème des monnaies numériques, pour lequel il faut trouver un équilibre entre les risques et les nouvelles opportunités pour les acteurs de la vie économique. Il est aujourd'hui plus important que jamais de veiller à ce que notre coopération dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants, le crime organisé et les plate-formes de blanchiment de capitaux internationales soit efficace. »
Lors du forum, plusieurs débats ont été organisées sur la mise en place de mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent pour réduire les risques dans le secteur public, du développement d'une approche basée sur les risques dans les activités de surveillance, de l'utilisation de solutions informatiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent, de la gestion des risques liés à la circulation des monnaies numériques et de la formation des spécialistes de la sécurité financière.
« Notre mission consiste à partager l'expérience acquise au cours des dernières années avec de nouveaux risques et menaces et, bien sûr, à penser à l'avenir, — a déclaré Galina Bobryсheva. — Nous ne devrions pas avoir de secrets professionnels, car la principale valeur qui forme un système efficace et durable de lutte contre le blanchiment d'argent, tant au niveau national que mondial, est la confiance entre l'État, la société et les entreprises. »
Oleg Ivanov, premier directeur général adjoint de l'ITMCFM, a souligné dans son discours sur les projets éducatifs et de sensibilisation dans le domaine de la sécurité financière :
« Un travail actif est actuellement en cours pour créer la plate-forme d'éducation numérique de Sodruzhestvo, qui s'adresse non seulement aux élèves et aux étudiants, mais aussi aux experts en matière de LBC/FT. J'aimerais vous inviter à participer activement à l'élaboration d'un contenu spécialisé dans les domaines de LBC/FT et de la sécurité financière. L'un des moyens d'y parvenir pourrait être le concours « Tout le monde est au courant », qui recueillera les candidatures jusqu'au 30 juin de cette année. »
La discussion sur les principales questions a pris la forme d'un débat. Les participants ont noté que le format de l'événement, ainsi que le haut niveau d'expertise, ont permis d'atteindre un nouveau stade de compréhension des risques et d'élaborer des approches communes pour les minimiser.
