Los días 18 y 19 de mayo, en Moscú, bajo la égida del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el soporte organizativo del Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero se celebró el Foro conjunto de representantes de órganos supervisores y del Consejo Internacional de Compliance «Nuevo relieve de riesgos y amenazas: trabajo de compliance y supervisión en el ámbito de la PLA/FT».
En el evento participaron representantes de las unidades de inteligencia financiera, los órganos supervisores y del sector privado de Belarús, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, China, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y también OTSC y EATR de la OCS.
Galina Bobrysheva, directora adjunta de Rosfinmonitoring, y Soat Rasulov, representante del Secretariado del EAG, fueron los moderadores del Foro.
En su intervención de bienvenida, Yuri Chijanchin, presidente del EAG, subrayó:
«Nos alegra mucho en la agenda del día de este evento se vieron reflejados los aspectos más importantes y actuales del desarrollo de nuestros países. Aquí encuentra su lugar también la esfera presupuestaria, que ahora es el motor principal de la economía y del sector social. También está el problema de la moneda digital, que requiere encontrar un balance entre los riesgos y las nuevas posibilidades para los participantes de la circulación económica. Hoy día más que nunca es importante asegurar la eficiencia de nuestra cooperación en el tema de la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, el crimen organizado y las plataformas internacionales de lavado de activos».
Durante el Foro se celebraron varios paneles de discusión dedicados a los aspectos del ajuste de mecanismos antilavado para mitigar los riesgos del sector público, desarrollo de un enfoque basado en el riesgo en la actividad de control, implementación de soluciones TI en el contorno de antilavado, gestión de riesgos de la circulación de divisas digitales y formación de expertos en seguridad financiera.
«Nuestro objetivo es el intercambio de experiencias acumuladas durante los últimos años en las condiciones del nuevo relieve de riesgos y amenazas. Sin duda estamos intentando «asomarnos» al día de mañana, - subrayó Galina Bobrysheva, - No deberíamos tener secretos profesionales ya que el principal valor que construye un sistema sostenible y eficiente de antilavado, tanto a nivel nacional como global, es la confianza mutua entre el Estado, la sociedad y el mundo de los negocios».
En su intervención, Oleg Ivanov, primer vicedirector general del ITMCFM, hablando sobre los proyectos de enseñanza en el ámbito de la seguridad financiera subrayó:
«Ahora se trabaja activamente en la creación de la plataforma digital educativa «Sodruzhestvo», orientada no solamente a los escolares y estudiantes, sino también a los expertos en el ámbito de la PLA/FT. Me gustaría invitarlos a participar en la creación de los contenidos profesionales tanto en el ámbito de la PLA/FT, como en el de la seguridad financiera. Una de las posibilidades de esta participación puede ser el concurso «Vse v kurse». Las solicitudes se recibirán hasta el día 30 de junio de este año».
Los participantes mantuvieron un intercambio de opiniones sobre los aspectos principales. Se subrayó el hecho que el formato de este evento, al igual que el alto nivel profesional permitieron a los participantes avanzar hacia otro nivel de comprensión de los riesgos y generar los enfoques generales para su disminución.
